Depois de seis meses de investigação, a Delegacia de Repressão de Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul identificou 25 criminosos, sete deles caxienses, que formavam uma organização criminosa especializada em estelionato, principalmente golpes como o conto do bilhete e lavagem de dinheiro. Ela agia no Brasil inteiro: no RS, os golpes eram aplicados em Caxias do Sul e em Porto Alegre, mas também foram registrados casos em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Segundo a polícia, em seis meses, a quadrilha movimentou R$ 2 milhões com os golpes.
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